lex_credito

Governo societario e credito

CATALOGO COMMENTATO REATI AZIENDALI | D.Lgs. 231/2001 - Corporate crime nel diritto penale dell'economia e dell'impresa _ BASILEA 2 - ISTRUZIONI DI VIGILANZA | rilevanze per l'operatività del credito ipotecario e a m.l.t. _ RACCOLTA TASSI ANTI-USURA | Tegm ex L. 108/1996 _ RIFORMA SOCIETARIA NEL SISTEMA BANCARIO E DEGLI INTERMEDIARI VIGILATI | raccolta su adeguamenti di modelli societari e statuti

Compliance bancaria

La Banca d’Italia ha emanato, il 12 luglio 2007, le disposizioni di vigilanza per le banche sulla compliance definendola funzione aziendale che ha il fine di contrastare il "rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione".

riforma societaria _ dottrina online

Documentazione sulla riforma societaria _ fonti: Fondaz. Luca Pacioli - Tidona Giuridica - Scuola del Notariato di Milano - Notaio Riccardo Ricciardi

archivio delle newsletter di Protiviti Italia

Protiviti propone il valore del rispetto delle regole di trasparenza, etica e controllo interno operando per l’allineamento di banche e intermediari a normative e best practices, nazionali e internazionali, in materia di Corporate Governance, Risk Management e Controllo Interno.

raccolta delle newsletter di Regulatory Consulting

Regulatory Consulting, costituita nel 1999 da consulenti, già funzionari in Banca d’Italia e Consob, fornisce assistenza e consulenza a intermediari finanziari con particolare applicazione alla consulenza normativa, ai controlli interni, due diligence legali ed operative e formazione.

Riforma del risparmio _ normative del credito

Rassegna sulle riforme del risparmio e del credito _ evoluzione della normativa bancaria e finanziaria dalla Legge 262/2005 all'introduzione di Basilea 2 _ bankinsurance